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Agentes de la Policía Nacional han detenido en Marbella a dos personas y han imputado a una tercera por su presunta implicación en delitos de frustración de la ejecución de sentencia, contrabando y falsificación de documentación mercantil. Los arrestados habrían colaborado con una empresa sancionada internacionalmente por su vinculación con la invasión de Ucrania, eludiendo las restricciones impuestas por la Unión Europea.
Según ha informado la Dirección General de la Policía, la investigación se inició en junio de 2024 al detectarse la creación de un negocio jurídico ficticio en España. Los implicados habrían falsificado documentos mercantiles y aduaneros con el objetivo de ocultar la titularidad real de bienes vinculados a un oligarca ruso sancionado por la UE desde marzo de 2022.
Gracias a la intervención policial, se ha logrado impedir la evasión de sanciones sobre bienes muebles e inmuebles de alto valor, entre ellos antigüedades y objetos de colección que presuntamente iban a ser trasladados a un tercer país para evitar su embargo.
La operación, denominada “Stal”, ha sido coordinada por la Comisaría General de Información junto a las brigadas de información de Málaga, Marbella y Fuengirola, y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella.
En la madrugada del pasado martes se practicó un registro domiciliario en una vivienda de lujo en Marbella, donde se incautaron diversos objetos de alto valor económico, aún pendientes de tasación. Los detenidos pasaron a disposición judicial el miércoles 19, y el juez ha decretado para ambos la prohibición de salir del país, la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado, el bloqueo de cuentas bancarias y locales comerciales, así como la prohibición de vender la vivienda registrada.