- Un año de cárcel por estafar 2000 euros a una sevillana a través de Facebook
- Desmantelada una banda con presencia en Málaga dedicada a robar en casas de lujo
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Nacional de Rumanía y Europol, han desarticulado una organización internacional con presencia en Málaga que se dedicaba presuntamente a la estafa a través de internet. Se estima que se habrían hecho con más de tres millones de euros.
En la operación han sido detenidas nueve personas que publicaban en Internet anuncios falsos de venta de vehículos de segunda mano, y otros productos, con los que captaban la atención de las víctimas y les solicitaban un pago por adelantado. Una vez recibido, desaparecían sin dejar rastro. Hay otras 21 personas investigadas. A los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, blanqueo de capitales, falsificación documental y usurpación de identidad.
La investigación se inició a finales de 2019 tras una denuncia interpuesta en la Comisaría de la Policía Nacional en Manacor donde una víctima manifestaba haber sido estafada en la compra de un vehículo a través de Internet. Los integrantes de este grupo tenían un ámbito de actuación internacional habiendo ocasionado víctimas en Polonia, Suiza, Portugal, Alemania y Grecia, además de en España.
Usurpaban identidades a través de Internet
Para recibir el dinero utilizaban cuentas bancarias españolas abiertas con documentación falsa o con identidades usurpadas que habían conseguido a través de Internet simulando necesitarla para formalizar contratos de trabajo con las víctimas. Una vez recibido el dinero lo transferían rápidamente entre las cuentas controladas por la organización, para finalmente extraerla en cajeros en España o enviarlas a cuentas extranjeras. Asimismo se detectó la utilización de una empresa pantalla para el blanqueo de capitales, mediante la que conseguían introducir de nuevo el dinero obtenido de forma ilícita en el tráfico legal.
Tres detenidos en Málaga y seis en Rumanía
De forma paralela también se comprobó que la organización dedicada a la estafa desde Málaga tenía establecida una sede operacional para sus actividades ilegales en España, concretamente en Málaga donde se localizaron los domicilios utilizados por los investigados. Una vez identificados y localizados en España y Rumanía los principales responsables de la organización, se estableció un dispositivo conjunto en España como en Rumanía, todo ello con la colaboración de EUROPOL, que programó un “Action Day”. Como resultado de este operativo se detuvo a 9 integrantes de la organización, tres de ellos en Málaga y seis en Rumanía.
En los registros domiciliarios de este caso de estafa en Málaga se han intervenido piezas de joyería y relojes valorados en más de 2.000.000 de euros, 4500 euros en efectivo, 2800 libras, más de 20.000 euros en criptomonedas, ocho ordenadores, un servidor, 17 discos duros, 14 móviles, 70 tarjetas SIM, así como diferente documentación relacionada con la investigación. Igualmente se ha procedido al bloqueo de más de 120 cuentas bancarias de los investigados tanto en España y Rumanía.
Es de destacar que la mayoría de los domicilios registrados en Rumanía se encontraban en la zona de Vacea, conocida precisamente porque muchos residentes de la misma se dedican a actividades delictivas relacionadas con los fraudes en Internet.
Se les imputan más de 70 estafas y ganancias de más de 3 millones de euros
La investigación policial ha constatado que la organización ahora desarticulada tenía una clara estructura jerárquica y especialización en cuanto a la repartición de funciones a desempeñar por cada uno de sus miembros. Se les imputan más de 70 estafas y se habrían apropiado de más de 3 millones de euros con las mismas, aunque se da por hecho que estos números pudieran ser muy superiores y se espera poder esclarecer muchos hechos más del estudio de todo el material intervenido en los registros domiciliarios realizados.
Al encontrase la mayor parte de la organización en Rumanía se activaron los canales de colaboración internacional policial y judicial, comenzando entonces la estrecha relación con especialistas en ciberdelincuencia de la Policía Rumana, a través de los agentes de la Policía Nacional española de la Agregaduría de Interior de la Embajada de España en Rumanía.